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河南宣判“鑫圓共享經濟”傳銷案 信陽運營中心六頭目獲刑

編輯:反傳銷咨詢解救中心反傳銷救助中心 日期:2019-05-30T8:17:34 人氣:97 標簽:
金融智商稅4月3日獲悉,河南省固始縣人民法院宣判一起“鑫圓共享經濟”網絡傳銷案。被告人高某、高某城、盛某強、馬某、高某、鄭某軍等“信陽運營中心”六名傳銷頭目,分別被判處有期徒刑并處罰金。
丹棱縣警方抓捕現場
經查,2016年,楊志偉等人非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心”,冒用國家名義,打著國家平臺、共享經濟等幌子,通過設立的鑫圓共享商城網絡平臺,以投入11.7%的資金,獲得8.547倍的高額回報為誘餌,大肆拉人頭入會。
該組織先后設立了建材、農業、礦業等28條虛假產業鏈,發展會員加入各產業鏈投單。該平臺在18個產業鏈分別設置省、直轄市、市、區、縣代理,通過設置推薦獎和管理獎的方式,直接或間接以發展人數的數量作為計酬或返利依據,層層發展代理和會員,謀取暴利。
2017年初,被告人高某認識了鑫圓共享經濟平臺礦業產業鏈云南省代理楊志文,并經其宣傳推薦,注冊成為該平臺會員。在了解該平臺會員、代理的獲利模式后,2017年3月,被告人高某與高某城、高某、盛某強、馬某、鄭某軍等人經商議,共同出資100萬元,以高某的名義向公司總部投單877500元,獲得鑫圓共享經濟平臺礦業產業鏈的市級代理權,并在固始縣城成立河南鑫圓商貿有限公司,設立“國家共享經濟創新交易示范中心河南信陽運營中心”(以下簡稱:信陽運營中心),用來發展會員,謀取非法利益。
該公司在推薦發展會員過程中,通過收取會員首次投單的1000元手續費及從總部得到會員投單額的返利謀取非法利益,并通過設置推薦獎的方式,大肆層層發展會員加入。
經過鑒定,截止案發,該公司發展的會員數123人,層級達6層,固始市場會員向總部上繳的投單總金額為1029萬余元。其中高某、高某城、高某、盛某強、馬某、鄭某軍等人以高某名義向總部投單877500元,鄭某軍投單351000元,馬某投單351000元,高某城投單93600元,盛某強投單58500元,高某投單58500元。
被告人高某系河南鑫圓商貿有限公司法人代表,在傳銷活動中,負責固始市場的管理、與“鑫圓共享經濟”公司總部聯系協調以及在傳銷活動中宣傳講課工作,并直接推薦發展會員,負責將固始市場收取的會員投單款上交給“鑫圓共享經濟”公司總部,并直接推薦發展會員。
被告人高某城在固始運營中心負責講課工作,向咨詢了解“鑫圓共享經濟”的投資者宣傳講解“鑫圓共享經濟”運營方式及其投資返利模式,推薦發展會員,以及通過網絡系統將投資“鑫圓共享經濟”的會員的身份信息及投單信息上報至“鑫圓共享經濟”公司總部。
被告人盛某強、馬某、高某、鄭某軍在傳銷活動中承擔管理、宣傳職責,在固始運營中心運營期間在固始運營中心上班,負責接待來咨詢了解“鑫圓共享經濟”的人員并向他們宣傳講解“鑫圓共享經濟”,推薦發展會員。
2018年初,眉山市丹棱縣警方破獲該起特大傳銷案。截至案發,該傳銷組織發展會員總數高達22萬余人,涉案金額達102億余元。
案發后,被告人高某、高某城、盛某強、馬某、高某、鄭某軍分別于2018年5月到7月之間到信陽市固始縣公安局投案自首。2019年1月2日,固始縣人民檢察院對該案向縣法院提起公訴。
經過審理,固始縣法院認為被告人高某、高某城、盛某強、馬某、高某、鄭某軍組織、領導傳銷活動,情節嚴重,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,且系共同犯罪。公訴機關指控罪名成立,予以支持。
近日,固始縣法院依照相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處被告人高某、高某城、盛某強、馬某、高某、鄭某軍有期徒刑一年到緩刑一年不等,并處罰金10000元到5000元不等。
金融智商稅提醒,“天上不會掉餡餅,傳銷的本質是龐氏騙局。龐氏騙局很簡單,就是拆東墻補西墻,收益來源來自于后來的人交的入門費,一旦這個資金鏈斷裂,就可能導致模式崩盤。其實目的還是騙取錢財,以高額回報為誘餌,騙取入門費為最終目的


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