南部：特大網絡傳銷案 涉案金額170多億

昨（10）日，記者從南部法院獲悉，近日，南部法院刑事審判庭公開審理了一起利用互聯網及手機APP組織、 領導傳銷活動的特大傳銷案件，該案涉案被告人多達70余人， 涉案金額高達170多億，第一批10名被告人（均系從犯）所涉犯罪現已開庭審理終結。

加入網絡投資平臺

2016年，鄒某（主犯另案處理）通過一位網友加入澳門旅游娛樂有限公司的網絡投資平臺，后發展馮某（主犯另案處理） 加入該網絡投資平臺。鄒某、馮某陸續發展了姜某、甘某等人作為代理加入該網絡投資平臺。

2017年10月18日， 由于舊網絡投資平臺不夠穩定，為謀取非法利益，鄒某與馮某委托四川某海創想科技有限公司以舊平臺為藍本， 開發了新網絡投資平臺， 并命名為博旅理財網絡投資平臺。 該網絡投資平臺設定新注冊會員必須由老會員使用自己的賬號為新會員注冊賬號， 以此建立層級關系；新會員使用現金購買籌碼和代理等級進行投資，享受投資分紅和擁有發展下線會員的資格，其行為已經構成了法律意義上的傳銷。

提現、兌沖階段致會員量急增

2017年12月3日至2018年4月27日為該平臺的“提現階段”。該階段每個會員賬號收益達到一定籌碼， 便可進行提現操作。 鄒某通過后臺向代理姜某、甘某等人撥發籌碼，由他們給下面新注冊會員進行兌換并收取注冊費。根據每天會員提現情況， 鄒某將提現人員的相關信息通過微信發給代理，由代理將收取的注冊費用按照提現名單進行打款，然后與鄒某進行結算，當代理處資金累計達到一定數額后便以現金方式交給鄒某、馮某。

2018年4月28日至11月8日為該平臺的“兌沖階段”。2018年4月27日博旅理財網絡投資平臺關閉提現功能后，為了消耗下線會員每天分紅產生的大量籌碼， 同時防止下線會員鬧事導致網絡投資平臺出現崩潰，鄒某、馮某便開啟所有會員賬號的籌碼轉讓功能。 會員賬號內的籌碼需要轉變為現金， 只能將籌碼進行轉賣或者注冊新會員直接收取注冊費用， 會員發展的下線越多也就獲取現金越多， 該階段刺激了下線各級會員的積極性，導致會員量急增。

開發APP發展下線

2018年11月9日至案發為該網絡投資平臺的“手機APP階段”。2018年8月9日，鄒某、馮某委托四川某海創想科技有限公司開發了博旅理財手機APP軟件。2018年11月8日博旅理財網絡投資平臺無任何公司、實體產業、產品，鄒某、馮某等人大肆以博旅理財投資是澳門著名公司， 專門從事全澳門的博彩專營業務， 投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭拉人頭發展下線人員， 直接以發展人員數量作為主要計酬依據。

經法院審理認為， 此種經營模式符合傳銷特征，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪， 故依法判處一年至三年有期徒刑，緩刑兩年至五年，并處兩萬至十萬元不等的罰金。 作為該案第一批被告人（均系從犯），甘某、姜某等10人所得現金、存款、房產、車輛等予以追繳。十名被告人當庭認罪認罰，服判不上訴。（馮力 南充晚報記者 韓順順 實習生 周潔）

原標題：特大網絡傳銷案 涉案金額170多億