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重慶苗龍公司老板以“網上融資”為噱頭發展下線40萬人

編輯:反傳銷咨詢解救中心反傳銷救助中心 日期:2020-03-09T9:48:12 人氣:199 標簽:

2月27日,大家看看重慶的一起以“網上融資”為噱頭的網絡傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到,被告人石某霞、劉某加入該傳銷組織后,為了獲取更多利益,成立“報單中心”,大肆發展下線。至案發,上述兩人分別發展下線上萬人,非法獲利數十萬元。

重慶苗龍公司老板以“網上融資”為噱頭發展下線40萬人

為籌集資金開發生態旅游

共謀策劃“網上融資”方案

經查,2012年5月30日,陳小平在重慶市彭水縣注冊成立了重慶市苗龍原生態農業有限公司(下稱:苗龍公司),陳小平找人借資1000萬元

的注冊資金在驗資后便被抽離。

公司成立后,陳小平依靠民間借貸維持公司運轉。2015年4月,苗龍公司與彭水縣鹿鳴鄉紅巖村民委員會簽訂土地流轉合同,共流轉經營承包土地15000畝,準備進行綠色農業、生態旅游等開發建設。

2015年7月左右,陳小平為了籌集資金便找徐某某等人共謀策劃“網上融資”方案,馮某某介紹張某勇與陳小平認識。之后,陳小平、徐某某等人商量制定了以苗龍公司招聘代理商為名收取加盟費,以拉人頭的方式來獲利的“網上融資方案”,但相關方案因門檻費過高未能實施。

隨后,陳小平聯系了王某敏,要王某敏幫助其策劃新的招商方案,王某敏遂以另一傳銷組織“蒙商”的方案為藍本,擬定了一份苗龍公司招募加盟商的傳銷方案,并將傳銷方案掛在苗龍公司的官網上公布。

同年7到8月期間,王某敏找到謝某章幫忙制作了苗龍公司官網和苗龍公司招聘代理商的網上加盟平臺。陳小平、張某勇將苗龍公司的工商登記資料、農委批復、上海股權交易掛牌證書及視頻、招聘代理商方案等資料交由王某敏轉交給謝某章掛在官網上。

繳納加盟費發展下線得返利

還贈送的原始股權

隨后,苗龍公司以招聘代理商為名,讓參加者繳納900元加盟費成為該公司準代理商,可得到每月450元的返利,連返三個月,另外還獲得公司商品代理權、項目推廣權和贈送的原始股權,在發展下線參加后還可以獲得返利。

苗龍公司按照準代理商、正式代理商、縣區級經理、地市級經理、市場總監組成五個層級,以各代理商直接或間接發展下級代理商的數量作為晉升層級、計酬、返利的依據,引誘加盟的代理商繼續發展他人參加。

新加入的代理商必須通過已加入的代理商賬號或者轉發已加盟的加盟平臺鏈接進行注冊,再將900元加盟費打入指定賬戶后,由專人激活賬號,然后成為準代理商獲得相應“權利”和返利。

由于加盟的代理商數量激增,陳小平、王某敏便在縣區級經理以上層級的人員中成立了報單中心,負責收取加盟費和激活賬號,然后再將錢轉到二人指定的賬戶。由王某敏通過撥付“苗龍幣”虛擬貨幣來管理報單中心,一級報單中心也可以向二級報單中心撥付“苗龍幣”。

其中,一級報單中心每激活一個賬號獲利25元;二級報單中心激活一個賬號獲利20元,控制該二級報單中心的一級報單中心獲利5元。

鼓吹發展前景騙人加盟

資金鏈斷裂派人毆打代理商

為了誘使更多人員加入傳銷活動,陳小平等人還進行苗龍公司的基地建設,由庹某洋負責基地建設的具體事宜,并依托基地建設來夸大苗龍公司的整體實力和發展前景,組織代理商或者有意加入的人員到基地考察。

重慶苗龍公司老板以“網上融資”為噱頭發展下線40萬人

為了接待前來考察的人員,苗龍公司專門成立了接待部,由張某勇擔任經理,負責接待人員的培訓,為前來考察人員宣傳苗龍公司和講解招商方案的具體事宜。

在苗龍公司幾次大規模接待考察人員期間,庹某洋均在苗龍公司基地向考察人員講解苗龍公司的傳銷方案,鼓吹苗龍公司實力,鼓動考察人員加盟。還利用位于彭水縣長灘的苗圃和火石的茶園,安排工作人員帶考察人員參觀,并且在未取得上述苗圃和茶園產權的情況下,拉橫幅宣傳其為苗龍公司產業,借以鼓吹苗龍公司的實力,蒙騙更多人員加入苗龍公司。

為了達到充分宣傳的目的,在報單中心的建議和組織下還建立了QT房間,陳小平、王某敏、報單中心人員及已經加入的“成功”代理商在QT房間內向其他代理商進行授課,講授公司發展前景和解讀方案、傳授經驗等。

后因苗龍公司資金鏈斷裂,無法按時支付返利,部分代理商到苗龍公司鬧事,苗龍公司安排社會人員去處理,導致發生毆打代理商的情況。

兩被告成立“報單中心”

苗龍公司發展會員近40萬人

2015年8月,被告人石某霞、劉某經人發展,在明知苗龍公司方案為傳銷活動的情況下成為準代理商,為獲取更多利益,在達到市場總監層級后,還成立了一級報單中心,收取加盟費,牟取非法獲利。

2019年7月,石某霞在廣州市黃埔區南崗樹格藝術酒店被廣州市公安局黃埔分局民警抓獲;劉某在簡陽市射洪壩街道雄州大道超越未來電競網咖被簡陽市公安局東城派出所民警抓獲。

至案發,參加苗龍公司傳銷活動的人員近40萬人,實際激活37萬多人,收取加盟費3億余元,返利及加盟費返還1.798億余元。其中,被告人石燕霞、劉波分別發展下線26402人、11549人,收取加盟費1471.59萬元、467.19萬元,非法獲利52萬余元、26萬余元。

兩被告構成犯罪

檢察院建議判處有期徒刑五年以上

同年11月,彭水縣公安局偵查終結此案,以涉嫌組織、領導傳銷活動罪將石某霞、劉某,移送至彭水縣檢察院審查起訴。

彭水縣檢察院審查后認為,上述兩名被告人以招收苗龍公司代理商為名,要求參加者繳納加盟費獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為觸犯了相關法律的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

隨后,彭水縣檢察院根據相關法律的規定,對上述兩被告人提起公訴,請依法判處。并建議法院判處石某霞有期徒刑5年3個月,并處罰金9萬元;判處劉某有期徒刑5年,并處罰金8萬元。

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