以高回報為誘詐騙6700多萬 海陽特大傳銷案開庭

膠東在線7月17日訊(記者 侯嘉偉 通訊員 張文華 徐忠)以御尊資本集團為載體，大肆宣傳“御尊資本集團保本全托管外匯投資制度”，用外匯交易給予高額分紅的誘餌，欺騙他人投資入伙、發展下線。不到一年時間，該傳銷組織在煙臺發展會員2300多人，受害群眾涉及海陽、棲霞、招遠等地，共詐騙金額6700多萬元。近日，山東省海陽市人民法院開庭審理了這起由臧某某組織、領導的特大傳銷案。

據當地經偵民警介紹，2017年8月17日，市民張先生向海陽市公安局報案稱,自己向一個名為“御尊資本集團”的公司先后投資200多萬元后，可是本金始終沒法提出來。接到報案后，海陽市經偵大隊初步判斷為傳銷犯罪，于同日立案偵查。

根據群眾提供線索，海陽經偵民警迅速開展調查取證工作，很快摸清了該傳銷團伙的組織架構，查清了以臧某某為首的3名主要頭目涉嫌組織、領導傳銷的犯罪事實。于2018年1月16日，將涉案的主要頭目臧某某、李某、劉某列為網上逃犯，同時組織警力展開抓捕。 2月1日，犯罪嫌疑人劉某在去濟南的長途汽車上，被經偵民警跟蹤抓獲，隨后又將聞風逃到煙臺火車站的李某抓獲歸案。 3月20日，臧某某迫于警方追逃壓力，主動到公安機關投案自首。

經訊問得知，自2016年11月以來，以臧某某為首的“御尊資本”傳銷團伙，打著“御尊資本集團保本全托管外匯投資制度”的幌子，以外匯交易給予高額分紅為誘餌，從各地廣泛發展下線，欺騙受害人投資加入該項目，開始通過給予受害人適當回報讓其吃到“甜頭”，后期再誘惑受害人高額投資，然后以“系統故障”、“公司設備維護”等借口，告知受害人無法將資金提出來，進而達到不斷圈錢的目的。

“以投資2000美元為例，每個月就能有7%的高額回報，投資越多回報越高；投資20000美元，每月可獲得16%回報。如果能夠發展下線，還可以從中獲得下線投資金額7%—16%的收益?！焙ｊ柺泄簿纸泜纱箨犧k案民警告訴說。該犯罪團伙以高額回報，達到吸引受害人的目的，再以高額回報鼓勵團伙成員積極發展下線，所以在短期內該傳銷組織規模迅速膨脹。

目前，犯罪嫌疑人臧某某、李某、劉某等涉嫌組織、領導傳銷犯罪，已在海陽市人民法院依法開庭審理，審判結果將擇期公布。