打著 " 消費返現 " 的名號,實際上卻在從事網絡傳銷,在撈到1.26億元的巨額贓款后,便卷款逃跑,肆意揮霍,購買別墅、豪車、105公斤的黃金。為偵破該起案件,民警跨省展開調查,終將7名犯罪嫌疑人抓獲。4月2日,貴陽南明公安分局通報了該起特大網絡傳銷案件。

記者了解到,2017年10月,花果園派出所陸續收到群眾報警,稱自己在花果園內一家名為 "俊達盛世網絡科技" 的公司進行了投資,但是公司資金鏈斷裂,導致受害人無法拿回屬于自己的錢。
民警在接到報案后,發現該起案件案情復雜、案件重大,立即報送南明公安分局,分局抽調精干力量,成立專案組,對該公司展開了調查,前往公司進行實地采訪,但是此時公司里已經人去樓空。經過一段時間的調查,民警初步認定,該公司是一個涉嫌利用網絡進行傳銷的組織,公司法人何某正是這個組織的老大。
民警調查發現,何某及其組織成員為湖南郴州人。為了摸清這個傳銷組織的底細、找到犯罪嫌疑人,專案組民警遠跨湖南展開調查,且在郴州進行了2個月的走訪。
據專案組民警李強介紹,該傳銷組織于2017年2月成立公司,研發了一款網絡購物商城 APP,在商城中購物實行會員制。新會員注冊必須要有老會員的推薦,老會員推薦人數越多,能得到的獎金也越多。在這個網絡商城里,犯罪嫌疑人設置了3款虛擬定制的白酒,價格由高到低,會員在購買這些定制白酒后可以獲得積分,并通過積分得到返現,但是公司并不會通過物流發送白酒實物到會員手上。對外,公司打出 " 消費返現 " 的名號,并安排專人展開宣傳。在成立3個月之后,犯罪嫌疑人眼見撈到巨額財產,便卷款逃跑。
在經過大量的偵查后,專案組民警基本掌握了該組織的構架及主要犯罪嫌疑人的活動軌跡。2018年4月25日,民警在湖南郴州展開抓捕行動,抓獲3名犯罪嫌疑人,查獲1900萬元現金,5輛豪車、3間門面、3套房產,其中包括犯罪嫌疑人用贓款購買的別墅。今年3月25日,民警再一次在郴州展開抓捕行動,抓獲了包括何某在內的4名犯罪嫌疑人,查獲960萬元現金、105公斤黃金、3輛豪車。

經審訊,犯罪嫌疑人對自己從事傳銷活動供認不諱,并交代自己在卷款逃跑后肆意揮霍。
專案組民警李強告訴記者,該起案件受害群眾遍布全國,超過百人,涉案金額達到4.6億元,犯罪嫌疑人收入達到1.26億元,目前警方已經追回8000余萬元。
記者了解到,在該起案件中,受害群眾多為20 — 40歲之間的白領、事業單位職工。民警提醒,面對這種新型網絡傳銷,市民一定要提高警惕,切勿相信 " 天上掉餡餅 " 的謊言。
目前,幾名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,該起案件仍在進一步調查中。
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來源:貴陽晚報、貴陽網、貴陽公安南明分局
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